제1기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오 니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
I. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 9시 00분
II. 장 소 : 서울 종로구 새문안로 82, 에스타워 17층
주식회사 드노보 바이오테라퓨틱스 회의실
III. 회의목적사항
1. 보고사항
1) 영업보고
2. 의결사항
제1호 의안: 제1기(2021.09.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 기타비상무이사 후보 장찬일-신규선임
2-2호 기타비상무이사 후보 김동명-신규선임
제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
IV. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 참석장, 신분증, 공증용 위임장 날인, 인감증명서
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서), 대리인 신분증(사업자등록증) 사본
2022년 03월 16일
서울 종로구 새문안로 82, 에스타워 17층
주식회사 드노보 바이오테라퓨틱스
대표이사 최 창 훈 <직인생략>