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제4기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아           래 -

I. 일 시 : 2025년 03월 19일(수) 오전 10시 00분

II. 장 소 : 서울 종로구 새문안로 82, 에스타워 17층

            주식회사 드노보 바이오테라퓨틱스 본사 회의실

III. 회의목적사항

  1. 보고사항

  제1호 : 영업보고

  2. 결의사항

 제1호 : 제4기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건

 제3호 : 이사 선임의 건

 - 기타비상무이사 중임의 건: 김동명 (중임)

 - 기타비상무이사 중임의 건: 장찬일 (중임)

IV. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증(사업자등록증) 사본

2025년 03월 06일

서울 종로구 새문안로 82, 에스타워 17층

주식회사 드노보 바이오테라퓨틱스

대표이사 최 창 훈 <직인생략>