제3기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
I. 일 시 : 2024년 03월 27일(수) 오전 10시 00분
II. 장 소 : 서울 종로구 새문안로 82, 에스타워 17층
주식회사 드노보 바이오테라퓨틱스 본사 회의실
III. 회의목적사항
1. 보고사항
제1호 : 영업보고 및 감사보고
2. 결의사항
제1호 : 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 : 사내이사 선임의 건
- 사내이사 후보자: 우성윤 (신규선임)
IV. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 참석장, 신분증, 공증용 위임장 날인, 인감증명서
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증(사업자등록증) 사본
2024년 03월 27일
서울 종로구 새문안로 82, 에스타워 17층
주식회사 드노보 바이오테라퓨틱스
대표이사 최 창 훈 <직인생략>
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