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제2기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아           래 -

I. 일 시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 9시 00분

II. 장 소 : 서울 종로구 새문안로 82, 에스타워 17층

주식회사 드노보 바이오테라퓨틱스 회의실

III. 회의목적사항

1. 보고사항

1) 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제2기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 

2-1호 사내이사 후보 박흥록-신규선임

2-2호 기타비상무이사 후보 김현기-신규선임

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 취소 승인의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

IV. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 신분증, 공증용 위임장 날인, 인감증명서

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,

인감증명서), 대리인 신분증(사업자등록증) 사본

2023년 03월 13일

서울 종로구 새문안로 82, 에스타워 17층

주식회사 드노보 바이오테라퓨틱스

대표이사 최 창 훈 <직인생략>